A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (29), uma ação para desarticular um esquema suspeito de aplicar fraudes financeiras e ocultar recursos ilícitos. A ofensiva teve como principal foco a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, mas também cumpriu mandados de busca e apreensão em São João da Barra (Norte Fluminense), além dos municípios paulistas de São Paulo e Guarulhos. A operação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
O objetivo da ação é reunir evidências como documentos, dispositivos eletrônicos e possíveis bens adquiridos com o dinheiro oriundo das fraudes. As autoridades também buscam mapear o patrimônio dos envolvidos e identificar conexões financeiras entre os suspeitos.
De acordo com os investigadores, o grupo agia em diferentes estados do país, utilizando uma rede de empresas fantasmas e contas bancárias abertas em nome de terceiros. Com essa estrutura, os criminosos simulavam operações de portabilidade e renegociação de empréstimos consignados, iludindo as vítimas com promessas de redução de juros.
Ainda segundo a Polícia Civil, a quadrilha se organizava de forma estruturada, com divisão clara de funções. Uma parte dos dados das vítimas — incluindo informações bancárias e pessoais — teria sido obtida de maneira irregular, ponto que segue sob investigação. O dinheiro obtido com os golpes era rapidamente transferido entre contas e, em muitos casos, sacado em espécie, caracterizando manobras clássicas de lavagem e ocultação de capital.
O esquema, que operava há pelo menos dois anos, teria movimentado cerca de R$ 7 milhões, segundo os dados levantados pela polícia. A magnitude financeira e a sofisticação das transações chamaram a atenção das autoridades, que agora aprofundam as investigações para responsabilizar os envolvidos e desmantelar completamente a estrutura criminosa.